정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 134,102 | - 매출액 | 207,040 | |
| - 부채총계 | 82,970 | - 영업이익 | 8,578 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 10,093 | ||
| - 자본총계 | 51,132 | *주당순이익(원) | 1,293 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,031 | - 매출액 | 153,869 | |
| - 부채총계 | 71,413 | - 영업이익 | 4,495 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 7,315 | ||
| - 자본총계 | 36,618 | *주당순이익(원) | 1,106 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 462,967,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 <제1호 의안> 제45기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사내이사 2명) ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서그룹 회장 삼화전기(주) 대표이사 |
| 박종온 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주) 기술연구소장 삼화전기(주) 대표이사 |