주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-17 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 형산강북로 131 포스코엠텍 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 2-1호 의안:사내이사 이경목 선임의 건 ㆍ 2-2호 의안:사내이사 이희명 선임의 건 ㆍ 2-3호 의안:기타비상무이사 전중선 선임의 건 ㆍ 2-4호 의안:사외이사 장영원 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경목 | 1955-09-27 | 2년 | 신규선임 | 포스코 철강사업2실장 포스코 선강부문 부소장 |
포스코건설 엔지니어링 실장 | 부산대 졸 | 대한민국 |
| 이희명 | 1959-03-06 | 1년 | 재선임 | 포스코켐텍 기획재무부문장 | 포스코엠텍 기획재무부문장 | 고려대 대학원 졸 | 대한민국 |
| 전중선 | 1962-08-26 | 1년 | 신규선임 | 포스코 원료개발실장 | 포스코원료구매실장 | 고려대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장영원 | 1948-07-15 | 2년 | 신규선임 | 포항공대 세아 석좌교수 | 포항공대 신소재공학과 명예교수 | Brown University Ph.D | 대한민국 |