주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 형산강북로 131 포스코엠텍 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ3-1호 사내이사 이희명 선임의 건 ㆍ3-2호 사외이사 권순주 선임의 건 ㆍ3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 ㆍ3-4호 기타비상무이사 이유경 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 | |||
| ※관련공시 | 2018-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희명 | 1959-03 | 1년 | 재선임 | 現 포스코엠텍 대표이사 前 포스코엠텍 경영관리실장 前 포스코켐텍 기획재무부문장 |
| 이전혁 | 1963-10 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코 국내사업관리실장 前 포스코건설 경영전략실장 연세대학교 MBA |
| 이유경 | 1967-09 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코 설비자재구매실장 前 포스코 원료수송그룹장 이화여자대학교 MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순주 | 1951-06 | 2년 | 재선임 | 現 포스코엠텍 사외이사 포스텍 신소재공학과 교수 MIT 재료공학과 박사 |
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