정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제3호 의안 사내이사 민중기 선임의 건 | 제3호 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 민중기 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 - 제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 형산강북로 131 포스코엠텍 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 민중기 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 - 제3-3호 기타비상무이사 이전혁 선임의 건 제4호 의안: 상임감사 김진영 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3. 의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-01-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민중기 | 1959-11 | 1년 | 신규선임 | (동아대) 포스코 포항제철소 제선부장 PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장 現 포스코엠텍 사장 |
| 강규봉 | 1966-02 | 1년 | 신규선임 | (한양대) 포스코켐텍 경영분석그룹장 現 포스코엠텍 기획재무실장 |
| 이전혁 | 1963-10 | 1년 | 재선임 | (연세대 MBA) 포스코건설 경영전략실장 現 포스코 비철강사업관리실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진영 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (부산대) 포스코 감사그룹장 現(주)포스코에이앤씨 감사 |