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동해펄프(주) 유상증자결정(2008.05.02)(17:05)
무림P&P · 2008-05-02 17:05 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008 년 5 월 2 일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 동해펄프 주식회사
(영문명) DonghaePulp.Co,. Ltd
(홈페이지) http://www.donghaepulp.co.kr
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월리 1번지
(전 화) 052-231-7001
대 표 이 사 : 박 순 화
담 당 임 원 : (직 책)기획이사
(성 명)최 완 (전 화)052-231-7281
작 성 자 : (직 책)과 장
(성 명)박영하 (전 화)052-231-7045
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호가목에 의한
유상증자 결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 |
| 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으로 그 |
| 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징 |
| 금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 10,500,000 |
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| 수 | 우선주 (주) | - |
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| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 |
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| 3. 증자전 | 보통주 (주) | 20,684,162 |
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| 발행주식총수 (| 우선주 (주) | - |
| 주) | | |
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| 4. 자금조달의 목적| 시설자금 (원) | - |
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| | 운영자금 (원) | - |
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| | 타법인유가증권 | - |
| | 취득자금 (원) | |
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| | 기타자금 (원) | 154,770,000,000 |
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| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
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| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 14,740 |
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| | 우선주 (원) | - |
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| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 | - |
| (%) | |
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| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 회사정리계획변경계획안(수정안)제9장 2절 (신주의 |
| | 발행) |
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| 9. 납입일 | 2008년 05월 15일 |
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| 10. 신주의 배당기산일 | 2008년 01월 01일 |
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| 11. 신주권교부예정일 | 2008년 06월 03일 |
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| 12. 신주의 상장 예정일 | 2008년 06월 04일 |
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| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 |
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| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 |
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| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인( | 해당없음 |
| 비공개법인) | |
| 주식이 있는지 여부 | |
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| - 납입예정 주식| 현물출자가액(원) | - |
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| 의 | 당사 최근사업연도 | - |
| 현물출자 가 | 자산총액 대비(%) | |
| 액 | | |
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| - 납입예정 주식수 | - |
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| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 |
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| 15. 이사회결의일(결정일) | 2008년 05월 02일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | - |
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| 참석여부 | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | - |
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| 16. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면| 면제 (회사정리법 제 265조) |
| 제시 그 사유 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 유상증자는 M&A 투자계약에 의한 신주발행 10,500,000주
(발행가액 14,740원)
2) 이사회 결의일(결정일)은 유싱증자에 대한 법원허가서 접수일임.
3) M&A 투자계약에 의한 신주인수인은 본건으로 배정받은 신주 중 50%에 해당하는 5,250,0
00주에 대해서는 신주의 효력발생일로 부터 1년간 처분할수 없으며 이를 담보하기 위하여 증권예
탁결제원에 보호예수 하여야 함.
* 상기 신주권에 대한 보호예수외에 무림페이퍼(주)가 인수하는 구주 10,500,000주중 50%
에 해당하는 5,250,000주도 구주 취득일로 부터 상기 조건으로 보호예수 하여야 함.
【제3자배정 근거, 목적 등】
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| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 회사정리계획변경계획안(수정안)제9장 2절 ( | 정리채무 변제자금 재원확보 |
| 신주의 발행) | |
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【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
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| 제3자배정 대| 회사 또는 | 선정경위 | 증자결정 전 | 배정주식수 (| 비 고 |
| 상자 | 최대주주와의| | 후 6월이내 | 주) | |
| | 관계 | | 거래내역 및 | | |
| | | | 계획 | | |
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| 티와이제팔차| 해당없음 | M&A 투자계약| - | 3,853,454| 동양종합금융증권( |
| 유한회사 | | 서에 의거 | | | 주)가 설립한 회사 |
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| 티와이 제구 | " | " | - | 3,317,503| " |
| 차 유한회사 | | | | | |
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| (주)대구은행| " | " | - | 3,322,259| - |
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| (주)소시어스| " | " | - | 6,784| - |
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