정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009.03.02 | |
| 3. 정정사유 | 이사및 감사선임 후보자 확정에따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사및 감사선임 후보자 선임내역 | (이사및 감사선임 후보자 미기재) | (이사및 감사선임 후보자 기재) |
| 이사후보및 감사선임 후보 확정에 따른 정정공시임. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-18 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월리 1번지 본사 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2008. 1. 1 -2008.12.31) 대차대조표 ,손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인 의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이사및 감사선임 후보자 확정으로 정정공시하는것임. | ||
| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동욱 | 1948-10-15 | 3 | 재선임 | 무림페이퍼(주)회장 | 동해펄프(주)회장 | 연세대경영학과 | 한국 |
| 김인중 | 1950-08-13 | 3 | 재선임 | 무림페이퍼(주)사장 | 동해펄프(주)사장 | 연세대경영학과 | 한국 |
| 박인섭 | 1953-09-26 | 3 | 재선임 | 동해펄프(주)전무 | 동해펄프(주)부사장 | 서울대임산가공학과 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오정희 | 1948-04-17 | 3 | 재선임 | 한국자금중개(주)대표 | 동해펄프(주)사외이사 | 연세대경영대학원 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안영환 | 1952-01-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 행정안전부 서기관 | 행정안전부이북5도함경북도사무국장 | 성균관대행정학박사 | 한국 |