정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 35기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 481,026백만원 | - 매출액(백만원) | 287,074백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 117,332백만원 | - 영업이익(백만원) | 24,752백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 155,921백만원 | - 당기순이익(백만원) | 14,138백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 363,694백만원 | * 주당순이익(원) | 518원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 0원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명 사외이사1명 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제35기(2008. 1. 1 -2008.12.31) 대차대조표,손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건▷원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 ▷원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사선임의 건 ▷원안대로 승인 가결 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의건 ▷원안대로 승인 가결 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의건 ▷원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(3/2) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동욱 | 1948-10-15 | 3 | 재선임 | 무림페이퍼(주)회장 | 동해펄프(주)회장 | 연세대경영학과 | 한국 |
| 김인중 | 1950-08-13 | 3 | 재선임 | 무림페이퍼(주)사장 | 동해펄프(주)사장 | 연세대경영학과 | 한국 |
| 박인섭 | 1953-09-26 | 3 | 재선임 | 무리페이퍼(주) 전무 | 동해펄프(주)부사장 | 서울대임산가공학과 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오정희 | 1948-04-17 | 3 | 재선임 | 한국자금중개대표 | 동해펄프(주)사외이사 | 연세대경영대학원 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안영환 | 1952-02-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 행전안전부 서기관 | 행정안전부이북5도함경북도사무국장 | 성균관대 행정학박사 | 한국 |