주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월리 1번지 본사 제지공장 옥상강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제38기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제38기(2011.1.1？2011.12.31) 대차대조 표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서( 안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동욱 | 1948-10-15 | 3 | 재선임 | 무림P&P(주), 무림페이퍼(주), 무림SP(주) 대표이사 사장, 회장 |
무림P&P(주), 무림페이퍼(주), 무림SP(주) 대표이사 회장 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김인중 | 1950-08-13 | 3 | 재선임 | -삼성그룹 -무림P&P(주), 무림페이퍼(주), 무림SP(주) 대표이사 사장 |
무림P&P(주), 무림페이퍼(주), 무림SP(주) 대표이사 사장 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 박인섭 | 1953-09-26 | 3 | 재선임 | 무림P&P(주) 울산공장장 | 무림P&P(주) 부사장(생산본부장) | 서울대학교 임산가공학과 | 대한민국 |
| 이규현 | 1956-12-11 | 3 | 신규선임 | -삼익건설 -고려개발 |
무림페이퍼(주) 부사장(영업본부장) | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김영식 | 1959-10-18 | 3 | 신규선임 | 무림오피스웨이(주) 대표이사 | -무림페이퍼(주) 부사장(전략기획, 경영지원본부장) -무림로지텍(주) 대표이사 |
한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이도균 | 1978-05-12 | 3 | 신규선임 | 무림페이퍼(주) 영업부본부장 | 무림페이퍼(주) 전략기획부본부장 | New York University | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오정희 | 1948-04-17 | 3 | 재선임 | 한국자금중개 대표 | 무림P&P(주) 사외이사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 이종대 | 1933-05-28 | 3 | 신규선임 | -유한킴벌리(주) -한국제지공업연합회 회장 |
무림페이퍼(주) 사외이사 | 경북대학교 물리학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영석 | 1957-01-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | -제일모직 -삼성물산 재무부장 -아이마켓코리아 영업, 마케팅 상무 |
- | 아주대학교 경영대학원 | 대한민국 |