주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-20 | 16 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36 본사 제지공장 옥상강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제 40기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제 40기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) -제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진택 | 1949-04-18 | 3 | 신규선임 | -세왕금속공업(주) 대표이사 -건국대학교 행정대학원 겸임교수 |
-세무법인 하나 부회장 -무림SP(주) 사외이사(2014년 3월중 임기만료) |
건국대학교 행정대학원 세무행정학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤창준 | 1949-02-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울화연(주) | 무림SP(주) 감사(2014년 3월중 사임) | 한양대학교 정치외교학과 | 대한민국 |