주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-17 | 14 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36 본사 제지공장 옥상강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제42기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제42기(2015.1.1∼2015.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석만 | 1948-10 | 3 | 재선임 | -現 무림P&P(주), 무림페이퍼(주), 무림SP(주) 대표이사 사장 -무림그룹 펄프/제지 종합연구소장 -무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장 -무림페이퍼(주) 생산본부장 -무림페이퍼(주) 진주공장장 -무림SP(주) 대구공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진택 | 1949-04 | 1 | 재선임 | -現 무림P&P(주) 사외이사 -세왕금속공업(주) 대표이사 -건국대학교 행정대학원 겸임교수 |
세무법인 하나 부회장 |