주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-23 | 14 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36 본사 제지공장 옥상강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제43기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제43기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창준 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울화연(주) - (현)무림P&P 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 해외산림자원 개발사업 - 신재생에너지 발전업 - 전기판매,열판매 및 신재생에너지 공급인증서(REC) 판매업 - 재생에너지 연료제조업 |
- 사업다각화 - 해외조림사업 반영 - 흑액등 부산물 활용한 사업 추진시 관계기관 허가를 위한 목적사항 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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