정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,332 | - 매출액 | 2,422 | |
| - 부채총계 | 191,994 | - 영업이익 | 9,665 | ||
| - 자본금 | 3,809 | - 당기순이익 | -8,240 | ||
| - 자본총계 | 15,338 | *주당순이익(원) | -216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 296,023 | - 매출액 | 299,936 | |
| - 부채총계 | 256,117 | - 영업이익 | 8,832 | ||
| - 자본금 | 3,809 | - 당기순이익 | -7,064 | ||
| - 자본총계 | 39,906 | *주당순이익(원) | -219 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 - 상근이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제46기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1) 사내이사 이태용 선임의 건 2-2) 사내이사 김태환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태용 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 前) Long island Univ. 졸업 現) 삼보산업(주) 대표이사 |
| 김태환 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 前) 동아대학교 졸업 現) 삼보산업(주) 상무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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