주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | AM 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업(주) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의 안 : 제47기 별도/연결재무제표 승인의 건 제2호의 안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호의 안: 감사 엄진규 선임의 건 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄진규 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)하나로홈쇼핑(주) 전무 現)경남빙상경기연맹 감사 |