주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36. 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> 제 1호의 안 : 제43기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 제 2호의 안 : 이사 선임의 건 2-1안 : 이사 이태용 선임의 건 2-2안 : 이사 최찬규 선임의 건 제 3호의 안 : 정관변경의 건 제 4호의 안 : 이사보수한도 결정의 건 제 5호의 안 : 감사보수한도 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬규 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | (전)삼보오토 대표이사 |
| 이태용 | 1960-09 | 3 | 재선임 | (현)삼보산업 대표이사, 삼보오토 대표이사 |