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모토닉 주주총회소집 결의(2008.03.03)(11:50)
모토닉 · 2008-03-03 11:51 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 오전 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 견지동 68-5, 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 |
| | 선임보고 |
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| | 2. 부의안건 : |
| | 제1호 의안 : 제34기(2007.1.1~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - | - |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | 1. 각종 기화기의 제 | 1. 자동차 부품 제조 | 사업목적 명확화 |
| | 조 | 및 판 | |
| | 2. 각종 연료 펌푸 및| 매 | |
| | 오일 | 2. LPG 및 CNG 연료기| |
| | 펌푸 제조 | 기 | |
| | 3. L.P.G.캬브레-숀 | 제조 및 판매 | |
| | 킷트 | 3. 산업용 엔진부품 | |
| | 제조 | 제조 | |
| | 4. L.P.G.연료기기 제| 및 판매 | |
| | 조 | 4. 각종 다이캐스팅 | |
| | 5. 각종 다이가스트 | 제품 | |
| | 제품 | 의 제조 및 판매 | |
| | 의 제조 | 5. 각종 금형 제작 및| |
| | 6. 다이가스트를 사용| 판매 | |
| | 한 기 | 6. 전자, 전장부품 제| |
| | 기 및 부품의 제조 | 조 및 | |
| | 7. 금형제조 | 판매 | |
| | 8. 샷트발브, 스로틀 | 7. 각종 기계기구 제 | |
| | 바디, | 작 및 | |
| | 에어바디 제조 | 판매 | |
| | 9. 상기 각호의 제품 | 8. 차량개조 사업 | |
| | 의 판 | 9. 정보통신 및 방송 | |
| | 매 | 관련 | |
| | 10. 수출입업 | 사업 | |
| | 11. 정보통신 및 방송| 10. 수출입업 | |
| | 관련 | 11. 환경관련 사업 | |
| | 사업 | 12. 부동산 매매 및 | |
| | 12. 환경관련 사업 | 임대 사 | |
| | 13. 부동산 임대사업 | 업 | |
| | 14. 상기 각호에 관련| 13. 상기 각호에 관련| |
| | 한 부 | 한 부 | |
| | 대사업 | 대사업 | |
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