주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 신당동 1320-2 이앤씨이노비즈타워 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 : 제1호 의안 : 제36기(2009.1.1~2009.12.31)대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영봉 (상근) |
1953-08-15 | 3 | 재선임 | 대성정기(주) 대표이사회장 | 대표이사회장 | 성균관대학교졸업 | 한국 |
| 심상학 (상근) |
1951-09-20 | 3 | 재선임 | 대성정기(주)대표이사사장 | 대표이사사장 | 울산대학교졸업 | 한국 |
| 김영목 (비상근) |
1956-05-13 | 3 | 재선임 | 대성정기(주)부사장 | - | 고려대학교졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최한욱 | 1952-08-26 | 3 | 재선임 | 서울도시가스 경리부장 |
사외이사 | 대구상고졸업 | 한국 |