주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 신당동 1320-2 이앤씨이노비즈타워 지하 1층 |
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| 4. 의안 주요내용 | □제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제38기 (2011.01.01？2011.12.31)대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진섭 | 1949-06-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 대성정기(주) 자재부장 | (주)모토닉 감사 | 대구상고 졸업 | 한국 |
| 정인완 | 1949-03-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 대성산업(주) 이사 | (주)모토닉 감사 | 고려대 경영대학원 졸업 | 한국 |