주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 신당동 1320-2 이앤씨이노비즈타워 지하 1층 |
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| 4. 의안 주요내용 | □제39기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제39기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조4항에 의거 외부감사인의 감사 결과에 따라 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고사항으로 전환될 수 있음을 양지바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영봉 | 1953-08-15 | 3 | 재선임 | 대성정기(주) 대표이사 회장(현직) | (주)모토닉 대표이사 회장 | 성균관대 학교 졸업 | 한국 |
| 심상학 | 1951-09-20 | 3 | 재선임 | 대성정기(주)대표이사 사장(현직) | (주)모토닉 대표이사 사장 | 울산대학교 졸업 | 한국 |
| 김영목 | 1956-05-13 | 3 | 재선임 | 대성정기(주) 부사장 | (주)모토닉 이사 | 고려대학교 졸업 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최한욱 | 1952-08-26 | 3 | 재선임 | 서울도시가스 부장 | (주)모토닉 사외이사 | 대구상고 졸업 | 한국 |