주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 559 이앤씨이노비즈타워 지하 1층 |
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| 4. 의안 주요내용 | □제40기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 나) 의결사항 : 제1호 의안 : 제40기 (2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 이익배당(안) : 현금 50% (250원) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조4항에 의거 외부감사인의 감사 결과에 따라 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고사항으로 전환될 수 있음을 양지바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||