주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 530(대구공장 비전룸) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나) 의결사항 : 제1호 의안 : 제42기(2015.1.1∼2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 이익배당(안) : 현금 56% (280원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영봉 | 1953-08 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 대표이사 회장(現) |
| 김영목 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 사내이사(現) |
| 신현돈 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | (주)모토닉 경영기획본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최한욱 | 1952-08 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 사외이사 | 없음 |