정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 429,267 | - 매출액 | 203,254 | |
| - 부채총계 | 49,657 | - 영업이익 | 6,274 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 9,220 | ||
| - 자본총계 | 379,610 | *주당순이익(원) | 403 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 424,152 | - 매출액 | 190,846 | |
| - 부채총계 | 39,705 | - 영업이익 | 5,347 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 11,978 | ||
| - 자본총계 | 384,447 | *주당순이익(원) | 524 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,400,638,160 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 기타비상무이사1명, 사외이사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.재무제표 보고 2.결의사항 가.제1호의안: 제42기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶자동철회 나.제2호의안: 이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 다.제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 라.제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -위의 보고사항 중 제42기 재무제표 보고의 경우 주총 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조의4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영봉 | 1953-08 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 대표이사 회장(現) |
| 김영목 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 기타비상무이사(現) |
| 신현돈 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | (주)모토닉 사내이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최한욱 | 1952-08 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 사외이사(現) | - |