정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-04-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.03.31 | |
| 3. 정정사유 | 2022.03.31.개최한 정기주주총회가 연회가 됨에 따라 금일(2022.04.08) 속개로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 임원선임 현황 | - | 사내이사 김우진 선임 |
| 나. 선임후 사외이사 수(명) 이사총수 |
6 | 7 |
| 나. 선임후 사외이사 수(명) 사외이사 총수 |
2 | 3 |
| 나. 선임후 사외이사 수(명) 사외이사선임비율(%) |
33.3 | 42.9 |
| 다. 선임후 감사수 비상근감사 수 |
1 | - |
| 4. 기타 결의사항 제1호의안~제6호의안 |
외부감사인으로 부터 감사보고서 수령이 늦어져 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정 | 원안대로 가결 |
| 6.기타투자판단에 참고할 사항 | 1) 제1호의안~제6호의안 승인의 건은 당사 외부감사인으로부터 감사보고서 수령이 늦어져 동 안건에 대해서는 상법 제372조에 의거 주주총회 연회가 결정되었습니다. 2) 계속회(연회)일자 및 장소는 다음과 같습니다. -.일 자 : 2022년04월08일 금요일 오전 9시 -.장 소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29, 본관 2층 대회의실 |
-상기 주주총회는 2022.03.31. 정기주주총회 연회로 인하여 속개된 사항입니다. |
| -. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,523 | - 매출액 | 45,497 | |
| - 부채총계 | 30,244 | - 영업이익 | 1,151 | ||
| - 자본금 | 4,997 | - 당기순이익 | -3,571 | ||
| - 자본총계 | 11,279 | *주당순이익(원) | -386 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,236 | - 매출액 | 45,604 | |
| - 부채총계 | 30,261 | - 영업이익 | 1,054 | ||
| - 자본금 | 4,997 | - 당기순이익 | -3,700 | ||
| - 자본총계 | 10,974 | *주당순이익(원) | -400 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김우진 선임의 건 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안:제48기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 2.제2호의안:정관 변경의 건 - 원안대로 가결 3.제3호의안:사내이사 김우진 선임의건 - 원안대로 가결 4.제4호의안:감사 한규정 선임의건 - 감사후보자의 후보자 사임으로 의안이 자동 폐기됨 5.제5호의안:이사보수한도 승인의건 - 원안대로 가결 6.제6호의안:감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 정기주주총회는 2022.03.31. 정기주주총회 연회로 인하여 속개된 사항입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집결의 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연에 대한 안내) 2022-03-31 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | -.코스틸 홀딩스 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 10) 수력발전사업 11) 풍력발전사업 12) 지열발전사업 13) 열병합복합화력 발전사업 14) 매립지 매립가스의 자원화 사업 37) 화장품 제조 판매 및 도소매업 38) 목욕용품 제조 판매 및 도소매업 39) 미용용품 제조 판매 및 도소매업 40) 유아용품 제조 판매 및 도소매업 41) 생활용품 제조 판매 및 도소매업 |
비영위 목적사업 삭제 | |