주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제46기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 배당예정사항 : 무배당 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성오 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 서강대학교 대학원 삼성전자 근무 유니젠코퍼레이션지사장 현 삼정펄프(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병근 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 졸업 대우그룹 근무 현 (주)비케이스 대표이사 |
(주)비케이스 대표이사 |