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삼정펄프(주) (정정)주주총회소집 결의(2007.02.27)(13:19)
삼정펄프 · 2007-02-27 06:34 · KOSCOM
정정일자 2007년 02월 27일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년2월27일
3. 정정사유 : 정기주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 | 1. 보고사항 |
| | - 외부감사인 선임보고 | - 외부감사인 선임보고 |
| | - 감사보고 | - 감사보고 |
| | - 영업보고 | - 영업보고 |
| | - 최대주주와의 거래내역 | - 최대주주와의 거래내역 |
| | 2. 부의안건 | 2. 부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제33기 대차 | - 제1호 의안 : 제33기 대차 |
| | 대조 | 대조 |
| | 표, 손익계산서, 이익잉여금처| 표, 손익계산서, 이익잉여금처 |
| | 분 | 분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 | 계산서(안) 승인의 건 |
| | *배당예정사항 : 보통주 1주당| *배당예정사항 : 보통주 1주당 |
| | 현 | |
| | 금배당 1,000원 | 현금배당 1,000원 |
| | - 제2호 의안 : 이사보수한도| - 제2호 의안 : 이사선임의 |
| 이사선임세부내역 | 승 | 건 |
| | 인의건 | - 제3호 의안 : 이사보수한도 |
| | | 승 |
| | | 인의 건 |
| | - | |
| | | 전재준 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 250 삼정펄프(주) 본 |
| | 사 사무동3층 |
| | 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | - 최대주주와의 거래내역 |
| | 2.부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제33기 대차대조표, 손익계산서, |
| | 이익잉여금처 |
| | 분계산서(안) 승인의 건 |
| | * 배당예정사항 : 보통주 1주당 현금배당 1,000원 |
| | - 제2호 의안 : 이사선임의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 전재준 | 1923년 06월 15| 3| 재선임 | -연세대학교 경| 삼정펄프 | 연세대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영 | (주) 대표 | 영대학원 수료 | |
| | | | | 대학원 수료 | 이사 회장 | | |
| | | | | - 삼덕제지(주)| | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표이사 사장 | | | |
| | | | | - 현 삼정펄프(| | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 대표이사 회장 | | | |
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