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삼정펄프(주) 주주총회소집 결의(2008.02.18)(15:55)
삼정펄프 · 2008-02-18 15:55 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 250 삼정펄프(주) 본 |
| | 사 사무동3 |
| | 층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 |
| | 2.부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서, 이 |
| | 익잉여금처 |
| | 분계산서(안) 승인의 건 |
| | * 배당예정사항 : 보통주 1주당 현금배당 1,000원 |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 18일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 전성오 | 1960년 11월 17| 3| 재선임 | -서강대학교 대| 삼정펄프 | 서강대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | (주) 대표 | 학원 졸 | |
| | | | | 원 졸 | 이사 사장 | | |
| | | | | -삼성전자(주) | | | |
| | | | | 근 | | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | -유니젠코오퍼 | | | |
| | | | | 레이 | | | |
| | | | | 션 한국지사장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박성희 | 1957년 01월 18| 3| 재선임 | -서울대학교 대| -삼정펄프 | 서울대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | (주) 사외 | 학원 졸 | |
| | | | | 원 졸 | 이사 | | |
| | | | | -한국행동과학 | -청주교육 | | |
| | | | | 연구 | 대학교 교 | | |
| | | | | 소 책임연구원 | 수 | | |
| | | | | -청주교육대학 | | | |
| | | | | 교 | | | |
| | | | | 교수 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유혜상 | 1936년 05월 | 3| 신규선임 | 상근 | -청주대학교 | - | 청주대학 | 대한민국 |
| | 30일 | | | | 졸 | | 교 졸 | |
| | | | | | -대한석탄공 | | | |
| | | | | | 사 기획관리 | | | |
| | | | | | 부장 | | | |
| | | | | | -삼정펄프 | | | |
| | | | | | (주) 전무 | | | |
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