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삼정펄프(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(15:07)
삼정펄프 · 2008-03-21 15:07 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제34기 |
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| - 자산총계(백만원) | 103,575| - 매출액( | 99,679 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 13,898| - 영업이익| 5,904 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 6,400| - 당기순이| 5,785 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 89,677| * 주당순이| 4,520 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 1,000 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,280,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.3 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근 |
| | 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 3 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제34기 대차대조표 |
| | , 손익계산서, |
| | 이익잉여금처 |
| | 분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | * 현금배당 : |
| | 보통주 1주당 1,000원 |
| | =>원안대로 승 |
| | 인가결 |
| | |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 이사 전성오 |
| | 사외이사 박 |
| | 성희 |
| | =>원안대로 승인가 |
| | 결 |
| | - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 감사 유혜상 |
| | =>원안대로 |
| | 승인가결 |
| | - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | 제35기 이사 |
| | 보수한도 3억원 |
| | =>원안대로 승 |
| | 인가결 |
| | - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | 제35기 감사 |
| | 보수한도 1억원 |
| | =>원안대로 |
| | 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: 주주총회소집결의(20 |
| | 08.02.18) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 전성오 | 1960년 11월 17| 3| 재선임 | -서강대학교 대| 삼정펄프 | 서강대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | (주) 대표 | 학원 졸 | |
| | | | | 원 졸 | 이사 사장 | | |
| | | | | - 삼성전자(주)| | | |
| | | | | 근 | | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | - 유니젠코오퍼| | | |
| | | | | 레 | | | |
| | | | | 이션 한국지사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박성희 | 1957년 01월 18| 3| 재선임 | - 서울대학교 | 청주교육대 | 서울대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대학 | 학교 교수 | 학원 졸 | |
| | | | | 원졸 | | | |
| | | | | - 한국행동과학| | | |
| | | | | 연 | | | |
| | | | | 구소 책임연구 | | | |
| | | | | 원 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유혜상 | 1936년 05월 | 3| 신규선임 | 상근 | -청주대학교 | - | 청주대학 | 대한민국 |
| | 30일 | | | | 졸 | | 교 졸 | |
| | | | | | - 대한석탄공| | | |
| | | | | | 사 기획관리 | | | |
| | | | | | 부장 | | | |
| | | | | | - 삼정펄프 | | | |
| | | | | | (주) 전무 | | | |
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