주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 250 삼정펄프(주) 본사 사무동 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제36기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *배당예정사항 : 1주당 1,150원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전재준 | 1923-06-15 | 3 | 재선임 | -삼덕제지(주)대표이사 사장 | 삼정펄프(주) 대표이사 회장 | 연세대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지승열 | 1960-06-07 | 3 | 신규선임 | -유한킴벌리 근무 -글락소스미스클라인 근무 |
한국로슈진단 본부장 | 아주대학교 대학원 | 대한민국 |