주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 250 삼정펄프(주) 본사 사무동 3층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제37기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *배당예정사항 : 1주당 800원 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성오 | 1960-11-17 | 3 | 재선임 | -삼성전자 근무 -유니젠코오퍼레이션 한국지사장 |
삼정펄프 대표이사 |
서강대학교 대학원 |
대한민국 |
| 안찬규 | 1948-11-09 | 3 | 재선임 | -유한킴벌리 부장 | 삼정펄프 제조본부장 상무이사 |
영등포공업고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정삼봉 | 1952-10-20 | 3 | 신규선임 | -한화자원 상무이사 -한화상운 대표이사 |
한아지앤비 부사장 | 서울대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유혜상 | 1936-05-30 | 3 | 재선임 | 상근 | -대한석탄공사기획관리부장 -삼정펄프 전무 |
삼정펄프 상근감사 |
청주대학교 | 대한민국 |