정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 37 기 | |||||
| - 자산총계 | 139,299백만원 | - 매출액 | 141,742백만원 | ||
| - 부채총계 | 27,875백만원 | - 영업이익 | 10,550백만원 | ||
| - 자본금 | 6,400백만원 | - 당기순이익 | 11,477백만원 | ||
| - 자본총계 | 111,424백만원 | * 주당순이익(원) | 8,966원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 800원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,024,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.0% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제37기 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당:보통주 1주당 800원 => 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 => 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 => 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제38기 이사보수한도 8억원 => 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제38기 감사보수한도 2억원 => 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2011-02-24 주주총회 소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성오 | 1960-11-17 | 3 | 재선임 | -삼성전자 근무 -유니젠코오퍼레이션 한국지사장 |
삼정펄프 대표이사 |
서강대학교 대학원 |
대한민국 |
| 안찬규 | 1948-11-09 | 3 | 재선임 | -유한킴벌리 부장 | 삼정펄프 제조본부장 상무이사 |
영등포공업고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정삼봉 | 1952-10-20 | 3 | 신규선임 | -한화자원 상무이사 -한화상운 대표이사 |
한아지앤비 부사장 | 서울대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유혜상 | 1936-05-30 | 3 | 재선임 | 상근 | -대한석탄공사 기획관리부장 -삼정펄프 전무 |
삼정펄프 상근감사 |
청주대학교 | 대한민국 |