주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 250 삼정펄프(주) 본사 사무동 3층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제38기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *배당예정사항 : 1주당 1,200원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영석 | 1953-10-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -성균관대학교 경영학 석사 -Univ. of Scranton MBA -Univ. of Maryland Ph.D -Hypnotik LA CA USA 섬유회사운영 |
Hypnotik LA CA USA 섬유회사운영 |
- Univ. of Maryland Ph.D (박사) |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산 매매 및 임대업 | - 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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