주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제40기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 배당예정사항 : 1주당 1,000원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성오 | 1960-11-17 | 3 | 재선임 | 삼성전자 근무 유니젠코오퍼레이션 한국지사장 |
삼정펄프 대표이사사장 |
서강대학교 대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정삼봉 | 1957-10-20 | 3 | 재선임 | 한화자원 상무이사 한화상운 대표이사 |
한아지앤비 부사장 | 서울대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 위생용품, 청소용품, 생활용품 제조 및 판매 - 의약부외품 제조 및 판매 - 의약품,의료용구,의료기기등의 제조 및 판매 - 각종 상품의 매매 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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