정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,330 | - 매출액 | 144,973 | |
| - 부채총계 | 28,856 | - 영업이익 | 13,301 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 13,232 | ||
| - 자본총계 | 152,474 | *주당순이익(원) | 5,293 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,499,661,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제40기 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당:보통주 1주당 1,000원 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성오 | 1960-11-17 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 근무 - 유니젠코오퍼레이션 한국지사장 |
삼정펄프 대표이사 | 서강대학교 대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정삼봉 | 1952-10-20 | 3 | 재선임 | - 한화자원 상무이사 - 한화상운 대표이사 |
한아지앤비 부사장 | 서울대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 위생용품, 청소용품, 생활용품 제조 및 판매 - 의약부외품 제조 및 판매 - 의약품,의료용구,의료기기등의 제조 및 판매 - 각종 상품의 매매 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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