주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제42기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 배당예정사항 : 1주당 1,200원 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) - 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우주호 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 삼정펄프 영업부장 - 삼정펄프 원단사업부 이사 - 삼정펄프 영업본부 본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강주호 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산대학교 학사 - Univ. of Sydney 석사 - Sydney Jacob Academy 운영 |