정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 (2017.01.01-2017.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 206,421 | - 매출액 | 143,392 | |
| - 부채총계 | 23,019 | - 영업이익 | 7,651 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 10,429 | ||
| - 자본총계 | 183,402 | *주당순이익(원) | 4,172 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,421 | - 매출액 | 143,392 | |
| - 부채총계 | 23,019 | - 영업이익 | 7,651 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 10,429 | ||
| - 자본총계 | 183,402 | *주당순이익(원) | 4,172 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,499,971,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고 안건 :감사보고, 영업보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제44기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 예정 배당금: 1,000원 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 사내이사 정현목 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-05 주주총회소집결의 2018-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현목 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 경남대학교 법학과 - 삼정펄프 부장 - 現 삼정펄프(주) 함안공장장 |