정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45 기 (2018.01.01-2018.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 201,824 | - 매출액 | 135,612 | |
| - 부채총계 | 21,478 | - 영업이익 | -4,292 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | -174 | ||
| - 자본총계 | 180,346 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,824 | - 매출액 | 135,612 | |
| - 부채총계 | 21,478 | - 영업이익 | -4,292 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | -174 | ||
| - 자본총계 | 180,346 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고 안건 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제45기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 예정 배당금: 무배당 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 상근감사 강주호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강주호 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 부산대학교 학사 - Univ. of Sydney 석사 - Sydney Jacob Academy운영 - 現 삼정펄프 감사 |