주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 소주동 439-13 당사 연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고 부의안건 제1호의안: 제35기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호의안: 제35기 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제3호의안: 정관일부 변경의 건(법률개정으로 인한 명칭변경/증권거래법 -> 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 유가증권 -> 증권) 제4호의안: 이사 선임의 건 (이사1명,사외이사1명) 제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서재봉 | 1945-07-12 | 3년 | 재선임 | 한국장기신용은행이사, (주)MSC대표이사 |
(주)MSC 대표이사 | 고려대학교 경영학과,텍사스주립대 경영대학원 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순천 | 1955-02-08 | 3년 | 신규선임 | 가마메체인사업본부 대표 | 가마메체인사업본부대표 | 중앙대학교 회화학과 | 한국 |