정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 94,439 | -매출액 | 81,219 | |
| -부채총계 | 62,285 | -영업이익 | 3,316 | |
| -자본금 | 4,400 | -당기순이익 | 1,058 | |
| -자본총계 | 32,153 | *주당순이익(원) | 1,203원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 450원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 211,451,850원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.7% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고 부의안건 제1호의안: 제35기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안: 제35기 이익잉영금 처분(안) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제3호의안: 정관일부 변경의 건(법률개정으로 인한 명칭변경/증권거래법-> 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 유가증권->증권) --> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 선임의 건 (이사1명,사외이사1명) --> 원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호의안: 감사보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 20%이상 소유 대주주에게는 배당을 하지 않음 | |||
| ※관련공시 | -2009.2.13: 주주총회 소집결의 -2009.3. 4: 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서재봉 | 1945-07-12 | 3년 | 재선임 | 한국장기신용은행이사, (주)MSC 대표이사 |
(주)MSC 대표이사 | 고려대학교 경영학과, 텍사스주립대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순천 | 1956-02-08 | 3년 | 신규선임 | 가마메체인사업본부대표 | 가마메체인사업본부대표 | 중앙대학교 회화학과 | 대한민국 |