정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 주총소집 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ㅇ제3-1호 의안 : 김학수 사내이사 선임의 건 ㅇ제3-2호 의안 : 김경석 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 김범태) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ㅇ제3-1호 의안 : 김학수 사내이사 선임의 건 ㅇ제3-2호 의안 : 김경석 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 김범태) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 온누리여행사 대표이사 (주)아티스트코스메틱 대표이사 킹덤문화산업전문유한회사 이사 (주)미래아이앤지 대표이사 |
| 김경석 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | (주)크리진엔터테인먼트 팀장 (주)하우투펀 대표이사 (주)마코컴퍼니 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범태 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)엔케이물산 감사(2010년~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 아웃소싱 - 사무, 전산용품 도소매업 - 위생청소용품 도소매업 - 기자재 도소매업 - 산업기계 제조업 - 일반건축공사업 - 합성수지제조업 |
사업영역확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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