정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-08-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 06월 12일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 및 의안 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 의안 및 의안 세부내역 미확정 (추후 확정되는 즉시 정정공시 예정) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 김종환 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-08-30 | 오전 8시 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 김종환 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2019-06-11 투자판단 관련 주요경영사항(경영권 변경 등에 관한 계약 체결) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성곤 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 동강대 졸업 현) ㈜엔케이물산 대표이사 |
| 최영훈 | 1989-05 | 3 | 재선임 | 건국대 졸업 다래원 현) ㈜엔케이물산 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종환 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 연세대 졸업 명진냉동 대표 현)㈜엔케이물산 사외이사 |
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