정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-16 | |
| 3. 정정사유 | 4.의안주요 내용 정정 5.이사회 결의일 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 기재정정 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 제49기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 ① 제2-1호: 사내이사 이구영 선임의 건 ② 제2-2호: 기타비상무이사 김인환 선임의 건 ③ 제2-3호: 사외이사 장재수 선임의 건 ○ 제3호 의안 감사위원이 되는 이사 선임의 건 ① 제3-1호: 감사위원 장재수 선임의 건 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
2. 의결사항 ○ 제1호 의안 제49기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 ① 제2-1호: 사내이사 이구영 선임의 건 ② 제2-2호: 기타비상무이사 김인환 선임의 건 ○ 제3호 의안 감사위원이 되는 이사 선임의 건 ① 제3-1호: 사외이사인 감사위원 장재수 선임의 건 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 명동길61 로얄호텔 로얄볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 제49기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 ① 제2-1호: 사내이사 이구영 선임의 건 ② 제2-2호: 기타비상무이사 김인환 선임의 건 ○ 제3호 의안 감사위원이 되는 이사 선임의 건 ① 제3-1호: 사외이사인 감사위원 장재수 선임의 건 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이구영 | 1964-04 | 2 | 재선임 | ·연세대 정치외교학과 ·한화솔루션㈜ 큐셀부문 대표이사(現) |
| 김인환 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | ·포항공대 화학공학 ·한화첨단소재㈜ 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재수 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | ·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(現) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재수 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(現) |