정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 23,831,697 | - 매출액 | 13,653,948 | |
| - 부채총계 | 13,934,786 | - 영업이익 | 966,247 | ||
| - 자본금 | 978,241 | - 당기순이익 | 366,023 | ||
| - 자본총계 | 9,896,911 | *주당순이익(원) | 1,873 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,874,845 | - 매출액 | 9,686,399 | |
| - 부채총계 | 9,038,414 | - 영업이익 | 920,363 | ||
| - 자본금 | 978,241 | - 당기순이익 | 1,059,365 | ||
| - 자본총계 | 8,836,431 | *주당순이익(원) | 5,526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 ○ 재선임 - 사내이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○제1호 의안 제49기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 이사 선임의 건 ① 제2-1호: 사내이사 이구영 선임의 건 ② 제2-2호: 기타비상무이사 김인환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 감사위원이 되는 이사 선임의 건 ① 제3-1호: 사외이사인 감사위원 장재수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이구영 | 1964-04 | 2 | 재선임 | ·연세대 정치외교학과 ·한화솔루션㈜ 큐셀부문 대표이사(現) |
| 김인환 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | ·포항공대 화학공학 ·한화첨단소재㈜ 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재수 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | ·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재수 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(現) |