정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 정관 일부 변경의 건에 대해 목적사항별 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 의결사항 ○제2호의안: 정관 일부 변경의 건 |
2. 의결사항 ○제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호의안: 목적사업 관련 정비의 건 -제2-2호의안: 동등배당 기준 반영의 건 -제2-3호의안: 주주총회 관련 정비의 건 -제2-4호의안: 상장회사 표준 정관에 따른 정비의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 명동길61, 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 제51기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 목적사업 관련 정비의 건 -제2-2호 의안: 동등배당 기준 반영의 건 -제2-3호 의안: 주주총회 관련 정비의 건 -제2-4호 의안: 상장회사 표준정관에 따른 정비의 건 ○ 제3호 의안: 기타비상무이사 김인환 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재수 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인환 | 1968-04 | 2 | 재선임 | ·포항공대 화학공학 학사/석사 ·한화토탈에너지스 수지사업부문장(前) ·한화솔루션㈜ 첨단소재부문대표(前) ·한화첨단소재㈜ 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재수 | 1962-07 | 2 | 재선임 | ·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·삼성 미래기술육성 센터장(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 상임고문(現) |
세마인베스트먼트(주) 사외이사(現) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재수 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·시라큐스대 컴퓨터공학 석사 ·삼성 미래기술육성 센터장(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 대표이사(前) ·고려대학교 기술지주㈜ 상임고문(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사(회사가 과반수 의결권 보유 등 실질적으로 지배력을 가지는 종속회사)의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 사업 | 주된 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |