(주)영원무역홀딩스 (정정)유상증자결정(자회사의 주요경영사항)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013년 01월 16일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) (상기 1항 관련) 당사가 금번 발행하는 신주는 모두 해외 주식예탁증권 (Global Depositary Receipts, 이하 "GDR”내지 "본건 GDR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는것 임. 당사는 금번 발행되 는 신주 ( 보 통주 3,500,000주 ) 를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 GDR를 발행하여 총 USD 113,750,000 의 GDR을 발행하기로 결정함 . 따라서 본건 신주는 투자자들에게 직접 모집되는 것이 아니며, 당사는 GDR 발행과 관련 하여 신주 전량을 해외예탁기관인 Citibank, N.A.에 원주로 발행할 예정임. 또한 발행된 GDR은 싱가폴증권거래소(Singapore Exchange Securities Trading Limited)에 상장할 예정임. 자세한 사항은 2013년 01월 16일에 제출한 증권신고서와 당일 회사가 제출하는 정정신고서를 참조하기 바람

2) (상기 6, 7항 관련)  본건 신주 1주당 모집가액은 본건 1GDR의 모집가액인 USD  32.5 0를 원화로 환산한 금액인 금 35,188원으로, 이 경우 환율은 모집가액을 결정하는 이사회 당일인  2013년  01월  31일자로 서울외국환중개㈜가 최초 고시한 매매기준율 (1USD = 1,082.70원) 을 적용하였음( 정확한 원화환산금액은 금 35,187.75원이나 본 보고서상 모집가액을 정수로 기재하므로 금 35,188원으로 표기함 ). 위 1주당 모집가액 및 모집총액은 납입일 기준 환율에 따라 다소 변경이 있을 수 있는바, 최종 확정된 원화금액은 납입기일 이후 제출되는 증권발행실적보고서에 공시될 예정임. 할인율은 본건GDR의 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 (2013년 01월  24일 ~ 2013년 01월 28일)의 가중산술평균주가인 37,977원에서 7.34%의 할인율을적용하여 산정함.

3) (상기4항 관련) 당사는 본건 GDR 발행을 통해 조달한 자금을 설비투자 자금으로 사용할 계획임.


4) (상기 9,11,12항 관련) 본건 신주의 납입기일은 2013년 02월 06로 결정되었고, 신주 상장예정일은 2013년 02월 14일로 결정되었으나, 신주상장예정일은 변동될 수 있음.