주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리동 2가 171번지 ㈜ 영원무역 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도액 책정의 건 제5호의안: 감사 보수 한도액 책정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기학 | 1947-07-08 | 3 | 재선임 | (주)영원무역홀딩스 대표이사 | (주)영원무역홀딩스 대표이사 | 서울대 상대 졸업 | 대한민국 |
| 채규태 | 1957-01-09 | 3 | 재선임 | (주)영원무역홀딩스 이사 | (주)영원무역홀딩스 이사 | 연세대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 성래은 | 1978-11-17 | 3 | 재선임 | (주)영원무역홀딩스 이사 | (주)영원무역홀딩스 이사 | Stanford University 졸업 | 대한민국 |