정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제4기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 위 안건은 정관에 따라 재무제표 이사회 승인요건 충족 시 주주총회 보고사항으로 갈음될 수 있음. 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
제1호 의안: 제4기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | - 상기사항은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조 ④항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족 후 재무제표 및 연결재무제표를 이사회의 결의로 승인함. |
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주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)영원무역 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리동 2가 171 (주)영원무역 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제4기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조 ④항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족 후 재무제표 및 연결재무제표를 이사회의 결의로 승인함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||