주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 만리재로 159 (만리동2가) (주)영원무역 본사 지하 1층 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제40기(2013년 1월 1일-12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 책정의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 책정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||