주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)영원아웃도어 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-06 | 13:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 이화장2길 46 동숭동 복합문화센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제22기(2013.1.1~2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도액 책정의 건 제5호의안: 감사 보수 한도액 책정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 채규태 | 1957-01-09 | 3 | 신규선임 | (주)영원무역 전무이사 | (주)영원무역 전무이사 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 반무영 | 1959-09-15 | 3 | 신규선임 | FILA KOREA 상무이사 | (주)영원아웃도어 전무이사 | 동아대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허호기 | 1942-05-18 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한일은행 상무 대한유화 감사 |
현 (주)영원무역 감사 | 고려대 졸업 | 대한민국 |