정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)영원아웃도어 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 366,012 | - 매출액 | 526,748 | |
| - 부채총계 | 99,796 | - 영업이익 | 57,624 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 44,465 | ||
| - 자본총계 | 266,216 | *주당순이익(원) | 74,109 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35,768 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,460,800,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 14.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제22기 재무제표 (이익잉여금처리분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-06 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기학 | 1947-07-08 | 3 | 재선임 | (주)영원아웃도어 대표이사 | 현 (주)영원아웃도어 대표이사 | 서울대 상대 졸업 | 대한민국 |
| AKIO NISHIDA |
1953-11-06 | 3 | 재선임 | (주)영원아웃도어 이사 | 현 (주)영원아웃도어 이사 | 자유학원 남자 최고학부(自由學園男子最高學部) 졸업 | 일본 |
| 채규태 | 1957-01-09 | 3 | 신규선임 | (주)영원무역 전무이사 | (주)영원무역 전무이사 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 반무영 | 1959-09-15 | 3 | 신규선임 | FILA KOREA 상무이사 | (주)영원아웃도어 전무이사 | 동아대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허호기 | 1942-05-18 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한일은행 상무 대한유화 감사 |
현 (주)영원무역 감사 | 고려대 졸업 | 대한민국 |