정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)영원무역 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 5 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,212,276 | - 매출액 | 1,108,227 | |
| - 부채총계 | 310,283 | - 영업이익 | 160,788 | ||
| - 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 121,929 | ||
| - 자본총계 | 901,993 | *주당순이익(원) | 2,513 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 979,617 | - 매출액 | 1,096,210 | |
| - 부채총계 | 300,413 | - 영업이익 | 69,724 | ||
| - 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 47,229 | ||
| - 자본총계 | 679,204 | *주당순이익(원) | 1,074 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,862,235,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족 후 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당내용을 보고사항으로 갈음함. | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이흥남 | 1956-08-10 | 3 | 신규선임 | ㈜영원무역 수출영업부 상무이사 | ㈜영원무역 수출영업부 상무이사 | 군산여상 졸업 | 대한민국 |
| 이영회 | 1947-01-31 | 3 | 신규선임 | 재정경제부 기획관리 실장 한국수출입은행 은행장 아시아개발은행 사무총장 |
- | 서울대학교 경제학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤제철 | 1947-12-28 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 삼정회계법인(KPMG) 부회장 |
現) 사단법인 대불 이사장 | 서울대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선준영 | 1939-06-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 외교통상부 차관 | 현 (주)영원무역 사외이사 | University of American 대학원 | 대한민국 |
| William E Ferry | 1940-11-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Lands' End 부사장 | 현 (주)영원무역 사외이사 | NEW YORK 대학원 졸업 | 미국 |
| 윤제철 | 1947-12-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사 삼정회계법인(KPMG) 부회장 |
現) 사단법인 대불 이사장 | 서울대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |