주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 만리재로 159 (만리동2가) (주)영원무역 본사 지하 1층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2014년 1월 1일-12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 책정의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 책정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영선 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 연세대학교 교수 한림대학교 총장 현 ㈜영원무역홀딩스 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창종 | 1946-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국제상사 파리지사 법인사장 ㈜영풍전자 부사장 |